TRATAMIENTO LEGAL Y FISCAL DE LA SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE

CURSO: TRATAMIENTO LEGAL Y FISCAL DE LA SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE

OBJETIVO: Analizar los fundamentos legales de constitución, operación y funcionamiento de una SOFOM, E.R. y E.N.R., así como las implicaciones en materia de obligaciones fiscales para el cumplimiento de pago de contribuciones, efectos financieros de sus operaciones principales y NIF aplicables a la información financiera, cumpliendo las obligaciones derivadas de la Ley contra el Lavado de Dinero.

DIRIGIDO A: Contadores, administradores, abogados, empresarios, financieros y en general a todo aquel que requiera de conocer los efectos jurídico, financiero y fiscal de una SOFOM.

TEMARIO

INTRODUCCIÓN

I. MARCO LEGAL

a) Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

b) Ley de Organizaciones Auxiliares de Crédito

c) Ley general de Títulos y Operaciones de Crédito

d) Ley de Instituciones de Crédito

e) Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros

II. REQUISITOS DE CONSTITUCIÓN

a) Sociedad Anónima

b) Sociedad Anónima promotora de inversión

c) Administración con libertad corporativa

d) Emisión de diversas series accionarias

e) Limitación para la transmisión de propiedad de las acciones

f) Amortización de las acciones

g) Restricción en toma de decisiones

III. REGLAS DE OPERACIÓN

a) SOFOM E.R.

b) SOFOM E.N.R.

c) Actividades habituales

d) Otras actividades

e) Integrantes del sistema financiero

f) Dictamen de contador público para cumplimiento de información en materia de lavado de dinero

IV. ANÁLISIS JURÍDICO DE LAS OPERACIONES PRINCIPALES

a) Contrato de apertura de crédito

b) Contrato de arrendamiento financiero

c) Contrato de factoraje financiero

d) Contrato de fideicomiso de garantía

V. TRATAMIENTO FISCAL EN ISR E IVA (INTERESES, ARRENDAMIENTO FINANCIERO, FIDEICOMISO).

a) Concepto de interés

b) Integrante del sistema financiero

c) Reglas de acumulación y deducción de intereses

d) Intereses exentos y gravados para efectos de IVA

e) Obligación de retener ISR e IVA de los intereses

f) Arrendamiento financiero

g) Fideicomiso

h) Obligaciones de presentación de declaraciones

i) Principales NIF aplicables a la información financiera

VI. CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VII. OBLIGACIONES EN MATERIA DE LAVADO DE DINERO

a) Información a la CONDUSEF

b) Información a la CNBV

c) Información a la SHCP

d) Implicaciones fiscales de la nueva Ley Antilavado de dinero

e) Entidad financiera y operaciones vulnerables

f) Obligación de presentar avisos sobre operaciones realizadas

g) Sanciones y delitos por no informar a la SHCP

h) Dictamen técnico

i) Reglas de PLD y FT

Lugar: Av. Del Valle 1907, Jardines del Valle, Zapopan Jalisco.

Duración: 15 horas en tres días, 9 a 2.

Fecha:

Inversión:

Constancia de participación con validez oficial ante la STYPS, y material didáctico en archivo electrónico.

Favor de reservar depositando con una semana de anticipación el valor del curso, a la cuenta 1290651400 en Bancomer a nombre de Juan Manuel Gómez Franco, o transferencia electrónica a la clabe 012 320 01290651400 0

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Comentarios: 27

#1
INGRID CARMONA (jueves, 12 abril 2018 14:05)

BUEN DIA
ESTOY MUY INTERESADA EN TOMAR EL CURSO DE SOFOM, QUISIERA SABER SI TIENES FECHAS FUTURAS PARA REALIZARLO, O QUE SE PUEDE HACER EN ESTOS CASOS, SOY DE MONTERREY, PERO NO TENDRIA PROBLEMA DE VIAJAR SI SE DA EL CASO.

QUEDO EN ESPERA DE UNA PRONTA RESPUESTA
#2
LIC. GÓMEZ (jueves, 12 abril 2018 14:28)

Buenas tardes, favor de enviar su correo para enviarle nuestras fechas, saludos.
info@asesoresfiscalesyjuridicos.com.mx
#3
ANA LILIA SALCIDO (miércoles, 25 abril 2018 10:37)

Buen día, tienen a la venta algún manual respecto al tratamiento legal, fiscal y contable de las sofom.
También estoy interesada en tomar el curso, por favor me envían fechas.
#4
LIC. GÓMEZ (miércoles, 25 abril 2018 10:49)

Buenas tardes, favor de enviar su correo para enviarle nuestras fechas, saludos.
info@asesoresfiscalesyjuridicos.com.mx
#5
Sebastian Mayo (miércoles, 04 julio 2018 14:38)

Hola, me interesa saber sobre este curso si tienen la modalidad en línea o solo es presencial...
Si solo es presencial en dónde y qué fechas lo tienen, les adjunto mi correo:
smayo@tprestamas.com / mayosebastian@gmail.com
#6
LIC.GOMEZ (miércoles, 04 julio 2018 14:49)

Sebastian Mayo, ya le enviamos información a su correo, saludos.
#7
NORMAN MAURICIO (jueves, 12 julio 2018 17:58)

BUENAS TARDES, ESTOY INTERESADO EN EL CURSO DE TRAAMIENTO LEGAL Y FISCAL DE LA SOFOMES, FAVOR DE ENVIARME INFORMACIÓN DE ESTE CURSO, FECHAS PRÓXIMAS O SI SE PUEDE TOMAR EN LÍNEA, DEJO MI CORREO Y MI TELÉFONO PARA RECIBIR SU RESPUESTA.

GRACIAS
ngodinez@vifin.mx
mgodinez1056@yahoo.com.mx
cel 5514992665
#8
aida sosa (jueves, 23 agosto 2018 12:51)

Buen día, Estou enteresada en el curso de tratamiento fiscal de las SOFOM, me pueden ayudar indicandome fechas proximas y horarios en los que se impartira.

Muchas gracias
cel 5535630757 of 50621300 ext 1304
#9
LIC.GOMEZ (jueves, 23 agosto 2018 15:43)

Buenas tardes, podría indicarnos su correo para enviarle la información?

Saludos.
#10
Rebeca zárate (jueves, 18 octubre 2018 14:43)

Buena tarde, estoy interesada en este curso tendrán fechas a futuro sobre el tratamiento fiscal de las SOFOM.

rzaratesanchez@yahoo.com.mx

Agradezco su atención,

Saludos.
#11
LIC.GOMEZ (jueves, 18 octubre 2018 17:20)

Buenas tardes, ya le enviamos la información a su correo, saludos.
#12
Ramon (lunes, 29 octubre 2018 15:09)

Buen día, tienen a la venta algún manual respecto al tratamiento legal, fiscal y contable de las sofom.
ramondragon26@hotmail.com
#13
LIC.GOMEZ (lunes, 29 octubre 2018 15:18)

Buenas tardes, ya le enviamos la información a su correo, saludos.
#14
Antonia Marin (martes, 27 noviembre 2018 06:41)

Buen día.
Me interesa saber si tienen algún manual para tratamiento fiscal, contable y legal de las sofom.
Gracias.
toni_ms@hotmail.com
#15
Lic Gomez (martes, 27 noviembre 2018 08:53)

Buen día, ya le enviamos la información a su correo, saludos
#16
Isela Mtz (domingo, 09 diciembre 2018 20:23)

Buenas tardes, me interesa informacion acerca de manual y cursos respecto a las SOFOM.
¿Podrían enviarme información? adjunto mi correo.
isela_mtz@hotmail.com

Agradezco la atencion.
#17
Lic Gómez (lunes, 10 diciembre 2018 09:41)

Buen día, ya le enviamos la información a su correo, saludos.
#18
ARTURO CORDOVA (martes, 11 diciembre 2018 09:24)

Hola buenos dias me interesa saber mas sobre este tema SOFOM SOFOL pero cursos via electronica mi correo es cordoba9118@gmail.com
#19
Lic. Gómez (martes, 11 diciembre 2018 10:01)

Buen día, ya le enviamos información a su correo, saludos.
#20
Adriana Alarcón (miércoles, 12 diciembre 2018 11:54)

Me interesa el curso de SOFOM, me puede enviar informacion por favor
consultoresalamu@gmail.com
#21
LIC.GOMEZ (miércoles, 12 diciembre 2018 12:12)

Buen día, ya le enviamos información a su correo, saludos.
#22
Sebastián Abramo (lunes, 07 enero 2019 11:27)

Me interesa el curso de SOFOM, me puede enviar informacion por favor
sebastianabramo_95@hotmail.com
Saludos,
#23
LIC.GOMEZ (lunes, 07 enero 2019 11:40)

Buenos días, ya le enviamos la información a su correo, saludos.
#24
SALVADOR COPADO (miércoles, 06 febrero 2019 21:50)

ME INTERESA EL CURSO TRATAMIENTO LEGAL Y FISCAL DE LA SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE MI CORREO ES: salvadorcopado@gmail.com
#25
LIC.GOMEZ (jueves, 07 febrero 2019 08:23)

Buen día, ya le enviamos información a su correo, saludos.
#26
ALEJANDRA RDZ (jueves, 07 noviembre 2019 15:02)

HOLA ESTOY MUY INTERESADA EN SABER SI HAY UN CURSO PROXIMO_; Y EN QUE MODALIDAD SI PRECENCIAL O EN LINEA. MI CORREO aleroce@hotmail.com
#27
LIC. GOMEZ (jueves, 07 noviembre 2019 23:31)

Buenas noches, ya le enviamos la información a su correo, saludos.