Contacto

  LIC. JUAN MANUEL GÓMEZ FRANCO

 

Av. del Valle No. 1907 Jardines del Valle, Zapopan Jalisco C.P. 45138

Tel: (33) 38336613

 

Oficina en Atotonilco el Alto Jalisco, Calle Milpa Dorada No. 34 Col. Infonavit Milpillas.

Celular 3310163504

TRATAMIENTO LEGAL Y FISCAL DE LA SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE

CURSO: TRATAMIENTO LEGAL Y FISCAL DE LA SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE

 

OBJETIVO: Analizar los fundamentos legales de constitución, operación y funcionamiento de una SOFOM, E.R. y E.N.R., así como las implicaciones en materia de obligaciones fiscales para el cumplimiento de pago de contribuciones, efectos financieros de sus operaciones principales y NIF aplicables a la información financiera, cumpliendo las obligaciones derivadas de la Ley contra el Lavado de Dinero.

 

DIRIGIDO A: Contadores, administradores, abogados, empresarios, financieros y en general a todo aquel que requiera de conocer los efectos jurídico, financiero y fiscal de una SOFOM.

 

TEMARIO

 

INTRODUCCIÓN

 

I. MARCO LEGAL

a)      Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

b)      Ley de Organizaciones Auxiliares de Crédito

c)       Ley general de Títulos y Operaciones de Crédito

d)      Ley de Instituciones de Crédito

e)      Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros

 

II. REQUISITOS DE CONSTITUCIÓN

a) Sociedad Anónima

b) Sociedad Anónima promotora de inversión

c) Administración con libertad corporativa

d) Emisión de diversas series accionarias

e) Limitación para la transmisión de propiedad de las acciones

f) Amortización de las acciones

g) Restricción en toma de decisiones

 

III. REGLAS DE OPERACIÓN

a) SOFOM E.R.

b) SOFOM E.N.R.

c) Actividades habituales

d) Otras actividades

e) Integrantes del sistema financiero

f) Dictamen de contador público para cumplimiento de información en materia de lavado de dinero

 

IV. ANÁLISIS JURÍDICO DE LAS OPERACIONES PRINCIPALES

a) Contrato de apertura de crédito

b) Contrato de arrendamiento financiero

c) Contrato de factoraje financiero

d) Contrato de fideicomiso de garantía

 

V. TRATAMIENTO FISCAL EN ISR E IVA (INTERESES, ARRENDAMIENTO FINANCIERO, FIDEICOMISO).

                a) Concepto de interés

                b) Integrante del sistema financiero

                c) Reglas de acumulación y deducción de intereses

                d) Intereses exentos y gravados para efectos de IVA

                e) Obligación de retener ISR e IVA de los intereses

                f) Arrendamiento financiero

                g) Fideicomiso

                h) Obligaciones de presentación de declaraciones

                i) Principales NIF aplicables a la información financiera

 

VI.      CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

 

VII. OBLIGACIONES EN MATERIA DE LAVADO DE DINERO

                a) Información a la CONDUSEF

                b) Información a la CNBV

                c) Información a la SHCP

                d) Implicaciones fiscales de la nueva Ley Antilavado de dinero

                e) Entidad financiera y operaciones vulnerables

                f) Obligación de presentar avisos sobre operaciones realizadas

                g) Sanciones y delitos por no informar a la SHCP

                h) Dictamen técnico

                i) Reglas de PLD y FT

 

Lugar: Av. Del Valle 1907, Jardines del Valle, Zapopan Jalisco.

Duración: 15 horas en tres días,  9 a 2.

Fecha: 28-30 de diciembre 2017.

Inversión: $8,250.00 más IVA por persona.

 

Constancia de participación con validez oficial ante la STYPS, y material didáctico en archivo electrónico.

 

Favor de reservar depositando con una semana de anticipación el valor del curso, a la cuenta 1290651400 en Bancomer a nombre de Juan Manuel Gómez Franco, o transferencia electrónica a la clabe 012 320 01290651400 0

 

www.asesoresfiscalesyjuridicos.com.mx

gofranjm@hotmail.com

info@asesoresfiscalesyjuridicos.com.mx

 

Tel (33) 38336613

Celular 3310163504

 

 

Escribir comentario

Comentarios: 11
  • #1

    INGRID CARMONA (jueves, 12 abril 2018 14:05)

    BUEN DIA
    ESTOY MUY INTERESADA EN TOMAR EL CURSO DE SOFOM, QUISIERA SABER SI TIENES FECHAS FUTURAS PARA REALIZARLO, O QUE SE PUEDE HACER EN ESTOS CASOS, SOY DE MONTERREY, PERO NO TENDRIA PROBLEMA DE VIAJAR SI SE DA EL CASO.

    QUEDO EN ESPERA DE UNA PRONTA RESPUESTA

  • #2

    LIC. GÓMEZ (jueves, 12 abril 2018 14:28)

    Buenas tardes, favor de enviar su correo para enviarle nuestras fechas, saludos.
    info@asesoresfiscalesyjuridicos.com.mx

  • #3

    ANA LILIA SALCIDO (miércoles, 25 abril 2018 10:37)

    Buen día, tienen a la venta algún manual respecto al tratamiento legal, fiscal y contable de las sofom.
    También estoy interesada en tomar el curso, por favor me envían fechas.

  • #4

    LIC. GÓMEZ (miércoles, 25 abril 2018 10:49)

    Buenas tardes, favor de enviar su correo para enviarle nuestras fechas, saludos.
    info@asesoresfiscalesyjuridicos.com.mx

  • #5

    Sebastian Mayo (miércoles, 04 julio 2018 14:38)

    Hola, me interesa saber sobre este curso si tienen la modalidad en línea o solo es presencial...
    Si solo es presencial en dónde y qué fechas lo tienen, les adjunto mi correo:
    smayo@tprestamas.com / mayosebastian@gmail.com

  • #6

    LIC.GOMEZ (miércoles, 04 julio 2018 14:49)

    Sebastian Mayo, ya le enviamos información a su correo, saludos.

  • #7

    NORMAN MAURICIO (jueves, 12 julio 2018 17:58)

    BUENAS TARDES, ESTOY INTERESADO EN EL CURSO DE TRAAMIENTO LEGAL Y FISCAL DE LA SOFOMES, FAVOR DE ENVIARME INFORMACIÓN DE ESTE CURSO, FECHAS PRÓXIMAS O SI SE PUEDE TOMAR EN LÍNEA, DEJO MI CORREO Y MI TELÉFONO PARA RECIBIR SU RESPUESTA.

    GRACIAS
    ngodinez@vifin.mx
    mgodinez1056@yahoo.com.mx
    cel 5514992665

  • #8

    aida sosa (jueves, 23 agosto 2018 12:51)

    Buen día, Estou enteresada en el curso de tratamiento fiscal de las SOFOM, me pueden ayudar indicandome fechas proximas y horarios en los que se impartira.

    Muchas gracias
    cel 5535630757 of 50621300 ext 1304

  • #9

    LIC.GOMEZ (jueves, 23 agosto 2018 15:43)

    Buenas tardes, podría indicarnos su correo para enviarle la información?

    Saludos.

  • #10

    Rebeca zárate (jueves, 18 octubre 2018 14:43)

    Buena tarde, estoy interesada en este curso tendrán fechas a futuro sobre el tratamiento fiscal de las SOFOM.

    rzaratesanchez@yahoo.com.mx

    Agradezco su atención,

    Saludos.

  • #11

    LIC.GOMEZ (jueves, 18 octubre 2018 17:20)

    Buenas tardes, ya le enviamos la información a su correo, saludos.